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配资天眼提醒线上配资平台跑路会涉及哪些刑事罪名?

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发表于 2019-9-9 14:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

近几年,线上配资公司跑路的事件屡屡发生,所以大家在挑选配资公司的时候一定要选择一家做实盘的、线下有实体地址的配资公司,因为这种即使出事了,他们也不敢跑路,即使跑了警方也能很快找到他们,这对于我们资金安全是一个重要的保障。今天配资天眼要说的是,线上配资公司跑路可能会涉及的刑事罪名有哪些。

一、与资金相关:

(1)非法吸收公众存款罪

       线上配资公司在业务运营过程中,需要大量资金,在筹集资金的过程中,如果公众存款被吸收或被变相吸收,视为触犯非法吸收公众存款罪。

(2)高利转贷罪

       利用金融机构的高利信贷资金用于资助他人配资,非法收入金额较大的,则构成高利转贷罪。http://www.pztianyan.com


(3)集资诈骗罪

       在配资过程中,如线上配资公司非法占有投资者的保证金,并卷款跑路的,视为触犯集资诈骗罪。

(4)洗钱罪

       通过破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所产生的收益,加以掩饰隐瞒其来源与性质,明知资金来路不正,仍然进行使用的,视为触犯洗钱罪。


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(文章来源:配资天眼

标签:配资天眼官网    配资天眼查询    配资天眼曝光    配资天眼维权   配资天眼诈骗举报    配资天眼虚拟盘查询


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